农发行冠县支行积极开展反洗钱活动

2024-09-24 13:15:00

来源:今日热点网

为了提高员工的反洗钱履职能力和工作质量,根据上级行要求,农发行冠县支行开展了反洗钱操作实务培训。培训内容包括:监管政策变化和监管机构要求等

此次培训重点在于客户身份识别工作,提高员工反洗钱工作意识,深化对洗钱危害性的认识,深化对洗钱行为隐蔽性和手段多样性的认识。随着互联网技术的发展,金融机构经营模式日益电子化、综合化、国际化,客户金融交易的时间、空间、业务产品和服务渠道日益扩大,交易从线下转移到网络平台。在这种情况下,犯罪分子洗钱手法不断演化,洗钱手段更加智能化,洗钱行为更为隐蔽、手段更为多样,教育员工掌握必要的反洗钱甄别手段。

通过培训体现了农发行冠县支行在反洗钱方面的积极态度和有效行动,旨在提升员工的专业技能,增强公众的风险意识,共同维护金融秩序和社会稳定。

(冠县支行李克龙)


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